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时间:2011年09月20日来源:大众网
海外国家冻结的卡扎菲家族的财产虽然已经是一个巨大的数字,但是在利比亚国内,反对派们并没有找到卡扎菲的“宝藏”。卡扎菲究竟有多少钱?没有人知道,利比亚反对派估算称,他的财产可能超过了1000亿美元。
曾有情报人员指出,由于担心国际制裁,卡扎菲在利比亚首都的黎波里秘密储备了大量资金。此外,卡扎菲还拥有巨额黄金储备。有分析称,这些黄金储备在世界排名第25位,以目前价格计算,价值超过了65亿美元,足以支付一支小型雇佣军数月甚至数年的开销。此前,卡扎菲就被曝出售25吨黄金用于工资支出。
更为重要的是,这些黄金就藏在利比亚境内,完全可以躲过欧美国家的制裁。
卡扎菲的巨额财产到底会流向哪里?打点逃亡期间的东道主?海外洗钱?还是支付雇佣兵费用?
但要最终解开这笔巨额财产之谜,可能还要等到卡扎菲落网之时。 财知多少?
卡扎菲究竟有多少钱?没有人能够说清,最夸张的一个说法是由利比亚反对派估算出的,反对派称卡扎菲的财产可能超过1000亿美元。不过虽然确切的数字没人知晓,但被冻结的财产已经是一个天文数字。此前美国官员曾经表示,卡扎菲及其4个子女在美国境内至少就有300亿美元的资产,目前这些资产已经全部被冻结,这是美国实施制裁方案以来,数额最大的一次资产冻结。此外英国、意大利、瑞典、瑞士等国也分别对卡扎菲的资产进行了冻结。其中英国大约有200亿美元,意大利有60亿欧元,瑞典和瑞士则分别有16亿美元和9.2亿美元。数百亿资产被冻结
据英国《每日邮报》报道,今年3月,在世界各国采取行动冻结卡扎菲及其家人价值数百亿美元的资产后,卡扎菲及其家人所拥有的巨额财富细节被曝光。
仅美国一国就冻结了卡扎菲及其家人300多亿美元的投资,加拿大、奥地利、英国也冻结了不少卡扎菲资产,但这些资产看起来也只是卡扎菲及其家人财富的冰山一角,因为没有人确切地知道卡扎菲家族在全世界到底拥有多少财富。
卡扎菲及其家人在英国的资产包括在伦敦西部剧院和购物区所拥有的多套房屋(价值4.55亿美元),他们还拥有培生集团价值3.25亿美元的股份。培生集团是英国《金融时报》和企鹅出版集团的母公司。卡扎菲家族在英国的资产据信达到数百亿美元,一些资产的所有者是利比亚主权财富基金而不是卡扎菲家族。与英国财政大臣奥斯本关系密切的消息来源坚持称,所有与卡扎菲有关的资产都将被冻结。奥斯本亲自下令冻结卡扎菲伦敦资产。消息来源称:“冻结财产的范围将不会只限于指定人员。它将扩大至他们代表人拥有或者控制的任何资金或者经济资源。”
除了位于伦敦的住所,赛义夫·卡扎菲还在奥地利拥有相当多的投资,他在维也纳郊区拥有一套豪华别墅,把他的宠物白老虎寄养在维也纳动物园。他曾在维也纳学习,是奥地利已故极右翼政治家约尔格·海德尔的好朋友。
奥地利中央银行称,约有17亿美元的利比亚资产存在奥地利的金融机构。这些资产已经被冻结,但是奥地利中央银行拒绝提供利比亚在奥地利资产总额的数字。利比亚在奥地利的资产据信包括大量不动产和公司股份。
卡扎菲家族中有6人的资产遭到冻结,其中包括赛义夫的兄弟汉尼拔、穆塔西姆、哈米斯,赛义夫的妹妹爱莎。
瑞士是首批冻结卡扎菲资产的国家之一,瑞士外交部的发言人2月24日称:“为了防止国家资金遭到滥用,内阁今天决定立刻冻结卡扎菲及其随员在瑞士的所有资产。这些人所拥有的财产目前被禁止出售,尤其是不动产。冻结令的有效期是三年。”
除了冻结卡扎菲家族成员的资产,英国还签署了一项命令,禁止在未获得许可证的情况下进口不流通的利比亚银行券。英国财政部已组建了一个小组来追踪卡扎菲家族的其他资产,并指示所有英国银行和金融机构保持必要警惕以确定卡扎菲家族在这些机构内所存资产。
作为制裁协议的一部分,欧盟3月1日同意冻结卡扎菲的所有资产。制裁协议还包括出行禁令和武器禁运。
加拿大也于3月1日宣布冻结卡扎菲资产,停止加拿大与利比亚现政府的所有金融交易。卡扎菲哪来那么多钱?
卡扎菲究竟哪来那么多钱?因为他控制了利比亚的国民经济,把整个利比亚变成了他的“家族企业”,他的大儿子穆罕穆德·卡扎菲是利比亚国家电信公司的负责人,二儿子赛义夫掌管着整个石油行业,三儿子萨阿迪则控制着利比亚的房地产、旅游和基础建设。卡扎菲的女儿爱莎也要分一杯羹,她投资了的黎波里一家私人诊所,垄断了利比亚的医疗资源。
不仅如此,西方媒体引用美国国务院机密文件报道,卡扎菲还通过敲诈外国大公司赚得盆满钵满。自2004年西方国家解除对利比亚政府的经济制裁后,大量外国公司开始投资利比亚的石油和天然气工业,这些公司发现,卡扎菲和他的亲戚朋友们经常以签字红利或者信息咨询费的名义向他们索要钱财。2008年,美国加州的西方石油公司就曾经为此向卡扎菲支付了10亿美元。卡扎菲还有143.8吨黄金
卡扎菲不仅善于赚钱,还善于藏钱。情报人员指出,由于担心国际社会可能再次实施金融制裁,卡扎菲在利比亚首都的黎波里秘密储备了大量资金,此外,卡扎菲还拥有巨额黄金储备。英国媒体援引国际货币基金组织的最新数据报道,由卡扎菲控制的利比亚央行拥有143.8吨的黄金储备,并且真实数量可能更多。
分析称,这些黄金储备在世界排名第25位,以目前价格计算,价值超过了65亿美元,足以支付一支小型雇佣军数月甚至数年的开销。
更为重要的是,这些黄金就藏在利比亚境内,完全可以躲过欧美国家的“打劫”。 财向何处?
今年3月,英国《金融时报》撰文称卡扎菲的私藏财宝总价值达650亿美元。但是反对派武装“抄其家”时,并没有缴获大量黄金或巨额现金。甚至连黄金的影子也几乎没有见到。卡扎菲的钱哪去了?是不是像有些媒体报道的那样被他分散到四大洲的35个国家去了?
去向1 津巴布韦、委内瑞拉
这就牵扯到卡扎菲去向的一个线索。他的雇佣兵有一部分来自津巴布韦,有报道称,津巴布韦已为卡扎菲铺设安全通道。为此,卡扎菲很可能已将黄金船运至津巴布韦“打点”东道主。
另一个向卡扎菲伸出橄榄枝的是委内瑞拉总统查韦斯。只要有门道,将空壳公司掩护之下藏匿的黄金运到加拉加斯(委内瑞拉首都)甚至更容易。
去向2 英国,靠儿子把钱洗白
假使卡扎菲能够逃过一劫,获得自由,这些资产日后能不能回到他的手中,最终还取决于儿子赛义夫在英国留学那几年学到的本事。
赛义夫留英期间表面上是在伦敦政治经济学院苦攻博士,实际上他留学所做的事情就是熟悉伦敦金融城的运作。
他的同伴贾迈勒·穆巴拉克——胡斯尼·穆巴拉克的儿子——花了两年时间一边在美洲银行上班,一边学习怎样帮家里洗黑钱。赛义夫也一样,作为一个“富二代”,他手头有着数十亿美元可供花销。
在伦敦这个全球屈指可数的“洗钱池”里,面临随时可能被冻结的危险,赛义夫要想洗钱,只需要解释钱不是他父亲的,然后对一些可疑的地方含糊其辞,就可糊弄过去。
如果有个人站在你面前,想在你的银行里藏几十亿美元,而这个时候你的银行库存正急剧缩水,很快就只剩下几千万了,那你还有什么选择呢?精明的银行家绝不会因此而向政府告密将这送上门的财富冻结的。
英国人这一点其实是跟瑞士学的,论及巧舌如簧、推诿不知情的能力,瑞士人可谓鼻祖。多年来,他们嘴上说得天花乱坠,私底下却对就在眼皮子底下的脏钱视而不见。美、英、德三国都冻结了卡扎菲几百亿美元资产,相比之下,瑞士所冻结的那9.2亿简直少得可怜。
去向3 迪拜,洗钱新天堂
不过瑞士对于现在的洗钱者来说就是“明日黄花”。洗钱游戏又有新玩家进来掺和一脚。这对于阿拉伯世界来讲尤其意义重大。
因为新玩家是迪拜。
这座城邦在上世纪90年代盛极一时,银行如雨后春笋般涌现。每天都会有至少能坐满一班飞机的俄罗斯人带着数千亿美元的崭新钞票空降迪拜附近的沙迦,为的就是到迪拜的黄金集市来洗钱。
此后金融崩溃,财产值缩水,几近于零,连俄罗斯人都不来了。银行必须做点什么,于是它们把迪拜变成了波斯湾地区的瑞士。如今,迪拜已成为全世界的洗钱中心之一。通过电子媒介“哈瓦拉体系”在迪拜和巴基斯坦之间流转的脏钱比通过常规银行渠道流转的数量多出3倍。
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