编号：JSH-04-23

时代出版会议文件日期：2011-12-28

证券代码：600551证券简称：时代出版公告编号：临 2011-041

时代出版传媒股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于 2011 年 12 月28 日上午 11：00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2011 年 12 月 18 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表

决通过如下议案：

一、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》：

鉴于公司第四届监事会任期届满，现提名朱维明、黄和平为公司第五届监事会监事候选人。该项议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，与公司职工代表大会推选的李仰监事共同组成第五届监事会。监事任期自股东大会决议后生效至第五届监事会届满之日止。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、《关于子公司安徽新华印刷股份有限公司与安徽华文创业投资管理有限公司关联交易的议案》

公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）与安徽华文创业投资管理有限公司（以下简称“华文投资”）签订了《资产转让协议》。

根据协议，本着业务对口、物尽其用、账项清楚的原则，新华印刷将受让华文投资已结业清算的全资子公司安徽新华包装印刷有限责任公司经审计评估的全部

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编号：JSH-04-23

时代出版会议文件日期：2011-12-28

固定资产和存货，受让金额共计 821 万元人民币。《资产转让协议》将于公司董事会审议通过本议案后生效。由于安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，华文投资为安徽出版集团有限责任公司的全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

公司监事会成员一致认为：新华印刷与华文投资的关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2011 年 12 月 28 日

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编号：JSH-04-23

时代出版会议文件日期：2011-12-28

附件：第五届监事会监事候选人简历

朱维明简历

朱维明，男，1955年5月出生，汉族，中共党员，中专，本科，安徽普兰德置业发展有限公司董事长，公司监事会主席。历任解放军某部战士、班长、排长，郑州防空兵学院学员、解放军某部组织科干事、连指导员、营教导员、团政治处主任、团政治委员、安徽省新闻出版局印刷处副处长、教材中心第一副主任（正处）、安徽出版集团教材中心主任，安徽时代科技投资发展有限公司总经理。1992年荣立“三等功”，1998年荣立“二等功”，1998年被中央军委等四部委授予全国“抗洪模范”。

黄和平简历

黄和平，男，1956年11月出生，汉族，中共党员，医学学士，编审，安徽科学技术出版社社长。历任合肥市第二人民医院急诊科副主任、安徽科学技术出版社编辑部主任、副总编辑、总编辑。在多年的出版工作岗位上，先后获得中华优秀出版物奖、省部级图书奖、全国优秀科技图书奖及安徽省科技进步奖等55项奖项。曾获全国优秀中青年编辑、安徽省出版系统先进工作者、安徽省“十”出版版工作者、全国有突出贡献的科普编辑家，享受安徽省政府特殊津贴。

职工代表监事李仰简历

李仰，男，1967 年 7 月出生，汉族，中共党员，合肥联合大学科技情报专业毕业，上海交通大学工商管理研究生课程班，国际商务师。安徽时代创新科技投资发展有限公司党支部书记、执行董事、总经理。历任安徽技术进出口公司部门经理、安徽华文国际经贸股份有限公司总经理助理、副总经理。曾多次荣获安徽技术进出口公司、华文国际商贸股份有限公司先进工作者称号。